Las empresas están siendo blanco de un nuevo tipo de fraude relacionado con la emisión de facturas, perpetrado por hackers. Estos individuos utilizan compañías ficticias para emitir facturas en horarios inusuales - incluso de madrugada - suplantando la identidad de gerentes ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y logrando su aprobación para luego comercializarlas. Este mecanismo ha generado pérdidas que alcanzan cientos de millones para grandes corporaciones.
Tanto el sector privado como el SII han caído víctimas de estos delitos, donde los delincuentes emiten facturas utilizando la identidad robada de gerentes. En algunos casos, las empresas se enteran del fraude solo un mes después, cuando son contactadas por entidades de factoring que reclaman pagos por facturas que no reconocen.
Un ejemplo reciente involucra a la Gerenta Corporativa de Riesgo de Antofagasta Minerals (AMSA). El 16 de mayo, recibió una notificación del SII informando que su contraseña había sido cambiada. A pesar de iniciar el proceso de recuperación, al día siguiente fue notificada nuevamente de una modificación en su clave. Posteriormente, se emitieron facturas fraudulentas que no correspondían a proveedores de AMSA, sumando un total de $373 millones en una querella presentada por fraude informático el 3 de junio. Este caso es solo uno de varios que han surgido en el último año, afectando a otras empresas como Emporio La Rosa, Cory, Bonafide y Cantabria, de la familia Bofill, controladora de Empresas Carozzi. (1)
¿Cómo combatir este nuevo fraude?
Aunque existen soluciones en el mercado para enfrentar este desafío, Easytax ha desarrollado desde hace siete años una innovadora herramienta SaaS llamada DTE Flow.
Esta solución permite la implementación de procesos de consolidación, revisión y verificación automatizada del contenido de documentos tributarios electrónicos (DTE) y facturas, sin necesidad de intervención humana.
Reconocemos que, a pesar del alto grado de automatización en la facturación electrónica, todavía persisten muchas tareas manuales que generan un alto riesgo de errores y fraudes. DTE Flow proporciona una validación que permite aceptar o rechazar documentos recibidos de manera automatizada y segura, realizando el proceso directamente en el sitio del regulador dentro del plazo de ocho días.
Entre las ventajas que ofrece DTE Flow se incluyen:
• Actualización constante y automática de la información desde su origen.
• Proceso completamente robotizado para la interoperabilidad con diversos sistemas.
• Revisión del 100% de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).
• Notificación de facturas sin orden de compra asociada o proveedores desconocidos.
• Independencia total del proveedor de facturación electrónica y del ERP.
• Diferentes ciclos de verificación para diversos orígenes de DTE y facturas.
• Integración con cualquier ERP, principalmente a través del intercambio de archivos.
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(1) Fuente: EMOL.